门头沟盗币案或将告破 BTC-e创始人首当其冲



2017-07-28 21:57:40

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FX168财经报社(香港)讯据外媒于本周四(7月27日)报道,昨日报道中在希腊被捕的俄罗斯人,BTC-e交易所创始人Alexander Vinnik目前被美国政府判决罚款1.1亿美元。Vinnik被认为与轰动一时的22.1亿美元MtGox比特币盗窃案有关。


根据司法部的说法,金融犯罪执法网络部门(FinCEN)对BTC-e处以1.1亿美元的民事罚款,对Vinnik个人罚款1200万美元。如果罪名成立,Vinnik将面临长达55年的监禁。


在今天公布的21项指控中,检察官认为BTC-e是“计算机入侵和黑客事件、比特币赎金欺诈、身份盗窃计划、贿赂公职人员和毒品分发环节”的非法资金的清算所。美国司法部称发现Vinnik与长期以来的MtGox交易所盗币事件有关,其在运营整个BTC-e交易所的六年历史中犯下了一系列罪行。


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Vinnik被控犯有17项洗钱罪和两项非法货币交易罪。BTC-e和Vinnik同时也被指控经营非法的货币服务业务和一项串谋洗钱的罪名。

检方进一步指控称,Vinnik“从臭名昭著的电脑入侵”中获取资金,或与“窃取”MtGox的黑客有关。这一系列指控与今天早些时候由独立研究组织WizSec发布的声明相呼应。该组织曾调查过目前已经关闭,总部位于日本的比特币交易平台MtGox资金被盗一案。


根据起诉书,Vinnik犯了四重罪,可能的量刑情况如下:


1. 无牌经营,最高获5年有期徒刑;

2. 密谋实施洗钱,最高获20年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款;

3. 洗钱,最高获20年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款;

4. 参与非法资金转移,最高获10年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款。

美国司法部的声明并未说明美国政府是否会永久关闭BTC-e交易所。外媒报道,就在几小时前,该交易所表示将恢复服务。


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本次行动是美国打击俄罗斯在欧洲网络犯罪的系列举措之一。上周美国司法部还关闭了暗网AlphaBay,其创始人,25岁的加拿大青年Alexandre Cazes在被引渡至美国受审前几小时在泰国监狱离奇自杀身亡。

希腊警方在声明中表示,Vinnik一个国际犯罪组织的核心人物,他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络,其运营的BTC-e至少洗钱40亿美元。外媒称BTC-e是不法分子最喜爱的洗钱平台。


网上流传一则笑话:“为什么说比特币是世界货币:美国FBI在希腊抓了个俄国人,他在保加利亚开了家比特币交易所BTC-e,并偷了法国人在日本开的交易所MtGox的比特币。”

其实早在2014年2月,俄罗斯地方检察院便出于反洗钱、反欺诈和反恐目的考虑是否要屏蔽btc-e.com。


但BTC-e的身份却迷雾重重。首先有说法表示其维护人员都来自俄罗斯,但是该网站管理员又在官网的聊天频道里声明“我们不在俄罗斯”;为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行,而其网站搜索引擎优化信息中则出现了“保加利亚”;Vinnik和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员,但是BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯,因此其网站使用条款目前依照塞浦路斯法律,而以前则依照保加利亚法律。此外,也无法通过确定其服务器位置来确定该公司位于哪个国家。


2014年2月,当时世界最大的比特币交易所运营商MtGox 宣布其交易平台的85万个比特币被偷窃一空。MtGox前总裁,计算机神童Mark Karpeles 于今年7月初在日本受审,其在庭上用日语宣读声明,并对法官和陪审团表示,“我对上帝发誓我是无辜的”


文章来源:FX168







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